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两狱友合伙开启疯狂“赚钱模式”,涉案6.7亿元_社会频
发布日期:2020-07-22 02:10   来源:未知   阅读:

现代快报讯(通讯员 张梅娟 焦新艳 记者 王晓宇)两名狱友出狱后,为了赚钱,通过构建支付平台,为境外赌博网站充值赌资竟高达 6.7 亿元,非法获利 260 余万元。现代快报记者了解到,近日,连云港市海州区检察院依法对李某和刘某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批捕。

2017 年底,李某因犯非法控制计算机罪被判处有期徒刑 10 个月,并在狱中认识了因犯侵犯公民个人信息罪被判刑的刘某。二人很快成了好友。

2019 年,出狱后的李某找到刘某商量如何赚钱。通过聊天发现,可以通过为盘口(赌博平台)提供支付通道赚取佣金的方式赚钱,二人一拍即合。一天,李某在某群里看到网名为 " 简单付 " 的人在发某支付系统的广告,就赶紧加了对方。经过一番了解,李某让对方将该系统只供自己使用,并承诺支付对方总流水的千分之一点五作为回报。就这样,李某和刘某开启了疯狂赚钱模式,并且越陷越深。

2019 年 9 月至 2020 年 4 月期间,李某等人将从 " 简单付 " 手里购买的支付系统进行改造并更名。这个系统的主要功能就是将赌博网站和虚假电商平台商铺关联,玩家在赌博网站上用支付宝充钱,该系统会自动到虚假电商平台商铺里面下单,生成一个付款链接,玩家通过付款链接付钱以后,系统会把付款成功的信息发送给赌博网站,赌博网站才会给玩家上分。

钱到了虚假电商平台商铺后,商铺会将钱转交赌博网站,商铺可以获取赌博网站相应佣金。李某等人则通过赚取流水资金的千分之二不等的手续费的方式来获取非法收入。

李某、刘某等人在购买到该系统后,便在各个论坛上发布出租系统的信息。就这样,在利益的驱使下,衍生出大量的虚假的某电商平台店铺。同时,李某和刘某积极寻求与境外的赌场网站合作,截至案发,李某等人通过该系统向境外赌博网站提供赌资充值高达 6.7 亿元,非法获利 260 余万元。

今年 1 月,公安机关在工作中发现,连云港有多人参与网上赌博,且充值的钱最终到达某虚假电商平台商户,遂立案侦查。5 月 15 日,公安机关对李某等人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送海州区检察院提请批准逮捕。

经依法审查,近日,海州区检察院依法对李某、刘某二人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法批捕。鉴于该案系为境外多个网络赌场提供赌资充值技术支撑,且可能还存在境外赌场在国内揽客招赌、以传销模式招募境内代理等违法犯罪活动,为此海州区检察院积极引导公安开展后续侦查工作,深挖犯罪线索,彻底打击跨境涉赌犯罪活动。

目前,该案正在进一步侦查中。

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